Турецкие правоохранительные органы изъяли у нелегального букмекера криптовалюту на $ 40 млн и задержали 46 человек, связанных с теневой деятельностью.
По данным полицейских, злоумышленники отмывали доход с помощью цифровых активов. Они переводили монеты, полученные незаконным путём, на турецкие и зарубежные криптобиржи для обмена на фиатную валюту. В общей сложности преступники выполнили 148 транзакций на сумму 2,5 млрд турецких лир ($ 135 млн). Их подозревают в нарушении закона «Об организации ставок на футбольные и другие спортивные соревновании».
Руководителем букмекерской конторы был турецкий житель Кипра Халил Фаляли, которого застрелили рядом со своим домом в феврале этого года. Силовики захватили 46 подельников Фаляли в восьми турецких провинциях, но министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что «это только начало». Судя по всему, следователи считают, что многие сообщники Халила остались на свободе.
Халил Фаляли с семьёй
Сойлу призвал европейские государства объединить усилия в сфере пресечения финансовых правонарушений, чтобы странам не приходилось бороться с этой напастью поодиночке. Он также опроверг слухи о том, что турецкие власти зарабатывают на подпольных казино и букмекерских конторах и поэтому не пытаются помешать их работе.
